420 стр. 72 иллюстрации 12+ Аннотация Активное использование информационных технологий в платежной сфере привело к появлению разнообразных специфических форм мошенничества, основанных на применении достижений современных ИТ. Мошенничество с банковскими картами, электронными деньгами и при обслуживании клиентов в системах дистанционного банковского… СкачатьПодробнее Оцените книгу А. В. Пухов, Валерий Баулин, Дмитрий Волков, И. Н. Сачков, Ирина Лобанова, Л. В. Лямин, Максим Кузин, Николай Пятиизбянцев, П. В. Ревенков Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия
90 стр. 12 иллюстраций Аннотация Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска. Для… СкачатьПодробнее Оцените книгу П. В. Ревенков Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
360 стр. 33 иллюстрации 12+ Аннотация Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для… СкачатьПодробнее Оцените книгу А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев, П. В. Ревенков Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках